В России и на Кипре существует компания «Anderida Financial Group» (anderidagroup.com). Председатель правления Anderida Financial Group (далее AFG) – Тараповский Алексей Петрович. Он представил мне инвестиционного директора компании – Согонова Илью, с помощью которого был открыт счет в американской брокерской фирме Interactive Brokers – крупнейшей электронной торговой площадке в мире. Во время встреч в офисе в Москва Сити, перед началом сотрудничества, Согонов И. и Тараповский А. утверждали, что компания AFG работает легально и с соответствующей лицензией Центрального Банка. Как выяснилось позже, компания AFG нигде не зарегистрирована и называется ООО «Финплан». Перед началом оказания услуг компания обязана была составить со мной Договор, который бы соответствовал нормам российского законодательства. Инвестиционный директор компании Согонов И. отказывался предоставить Договор, мотивируя это тем, что форма Договора обсуждается с юристами и что он будет готов в ближайшее время. Руководство вводило в заблуждение клиентов, заявляя, что Согонов И. и другие сотрудники компании имеют право управлять их средствами от лица фирмы. Договор так и не был составлен, а был предоставлен договор с брокерской компанией Interactive Brokers. Настоящий договор регулируется правом штата Нью-Йорк, то есть на территории РФ не имеет юридической силы. Как выяснилось позже, во время обещанной подготовки Договора фирмой AFG, в моем личном кабинете (в Interactive Brokers) Согоновым И., где он был зарегистрирован как управляющий счетом, ежедневно снималась комиссия в его пользу и производились различные операции с моими денежными средствами. Разрешения на действия с моими средствами фирме AFG я не давал. В феврале 2018 года я обнаружил на своем счету исчезновение средств в размере более 50% от предыдущей суммы, которое Согонов И. не смог объяснить. Сразу после этого компания AFG выслала документ в котором было написано о возможных рисках, но это было сделано уже после того, как мои денежные средства пропали со счета и этот документ не имел юридической силы. Тем самым компания признала, что она управляет счетами клиентов. После исчезновения денежных средств с моего счета я пытался решить с компанией вопрос о возмещении мне потерянных средств, однако компания AFG отказалась это делать. Более того Согонов И. удалил всю деловую переписку. Таким образом компания применяла комплекс мер, необходимых для получения собственной прибыли, используя счета клиентов и не заботясь об их сохранности. Позже выяснилось, что Согонов И. и другие сотрудники официально не работают в компании AFG. Фирма представляла людей, не имеющих отношение к фирме, ее сотрудниками, чем вводила клиентов в заблуждение. Фактически Тараповским А. была создана схема, при которой посторонние люди распоряжались денежными средствами клиентов на брокерских и других счетах. Данный вид услуги на входил в деятельность компании по ОКВЭД. Согласно видам деятельности по ОКВЭД (66.19.4) компания занималась только предоставлением консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Согласно ОКВЭД (66.19) «Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, по страхованию и пенсионному обеспечению» компания предоставляла услуги страхования, но посредством размещения средств в зарубежных страховых компаниях, получая процент за привлечение клиентов. На данный момент Тараповский А.П. прошел в России процедуру банкротства с компанией Райффайзен банк и уехал на Кипр. Документы о завершении банкротства находятся в свободном доступе. bankrot.fedresurs.ru/PrivatePersonCard.aspx?ID=41E101E653706BD9CE24E4E51FBFF4F9&attempt=2 Как видно из материалов дела задолженность Тараповского А.П. перед Райффайзен банком составила 25 миллионов рублей. При этом на Кипре он имеет 2 работающие фирмы и недвижимость (anderidainsurancebrokers.com) и (opencorporates.com/companies/cy/HE398426). Компания AFG (ООО “Финплан”) была создана Тараповским А. для работы, основываясь на доверии клиентов и введении их в заблуждение. Основа работы компании – зарабатывание на комиссиях с клиентов в зарубежных фирмах без заключения договоров. Компания вкладывалась в сомнительные предприятия за рубежом и исправно получала свой процент, не смотря на потери денег клиентов. При этом, никакой юридической ответственности она не несла. Бывшие «сотрудники» (Согонов И. И Шильников Е.) компании AFG организовали в Москве новую фирму (upsidelab.global) и продолжают работать. В настоящее время поступают предупреждения-угрозы со стороны сотрудников компании AFG. Вам нужны такие “финансовые консультанты”?

Офис компании расположен по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная 12, башня “Федерация-Восток”, 27 этаж (https://anderidagroup.com). Председатель правления Anderida Financial Group (далее AFG), управляющий партнер – Тараповский Алексей Петрович. Он представил мне инвестиционного директора компании – Согонова Илью Леонидовича, с помощью которого был открыт счет в американской брокерской фирме Interactive Brokers (https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/home.php). Interactive Brokers – крупнейшая электронная торговая площадка в мире. Одна из 4-х, имеющая гарантии со стороны правительства США.
Во время личных встреч в их офисе в Москва Сити, перед началом сотрудничества, Согонов И. и Тараповский А. утверждали, что компания AFG работает легально и с соответствующей лицензией Центрального Банка. Как выяснилось позже, компания AFG нигде не зарегистрирована, а сама компания называется ООО «Финплан». Перед началом оказания услуг компания обязана была составить Договор, который бы соответствовал нормам российского законодательства. Я неоднократно требовал составить его между компанией AFG и мной с указанием условий работы: комиссии, срока действия договора, ответственности фирмы в случае форс-мажора или спорных ситуаций и т.д., то есть того, что компания обязана была сделать, имея лицензию ЦБ и работая официально на территории РФ. Во время личных встреч, которые проходили в офисе компании и после начала работы, финансовый консультант Согонов И. отказывался предоставить Договор, мотивируя это тем, что форма Договора обсуждается с юристами и что он будет готов в ближайшее время. Руководство вводило в заблуждение клиентов, заявляя, что Согонов И. и другие сотрудники компании имеют право управлять их средствами от лица фирмы. Договор так и не был составлен, а без него компания не имела права начинать какие-либо действия с моими денежными средствами. Был предоставлен договор с брокерской компанией Interactive Brokers. Настоящий договор регулируется правом штата Нью-Йорк, то есть на территории РФ не имеет юридической силы. Как выяснилось позже, во время обещанной подготовки Договора фирмой AFG, в моем личном кабинете (в Interactive Brokers) Согоновым И., где он был зарегистрирован как управляющий счетом, ежедневно снималась комиссия в его пользу и производились различные операции с моими денежными средствами. Разрешения на действия с моими средствами фирме AFG я не давала. То есть никаких юридических оснований для работы со средствами не было. В феврале 2018 года я обнаружил на своем счету исчезновение средств в размере 61% от предыдущей суммы, которое Согонов И. не смог объяснить. Сразу после этого компания AFG выслала мне документ под, в котором было написано о возможных рисках, но это было сделано уже после того, как мои денежные средства пропали со счета. Тем самым компания признала, что она управляет счетами клиентов. После исчезновения денежных средств с моего счета я пытался решить с компанией вопрос о возмещении мне потерянных средств, однако компания AFG отказалась это делать. Таким образом компания применяла комплекс мер, необходимых для получения собственной прибыли, используя счета клиентов и не заботясь об их сохранности. Позже выяснилось, что Согонов И. и другие сотрудники официально не работают в компании AFG. Фирма вводила в заблудение своих клиентов для завладения их денежными средствами, представляя людей, не имеющих отношение к фирме, ее сотрудниками. Фактически была создана схема, при которой посторонние люди, которые представлялись сотрудниками компании, распоряжалась денежными средствами клиентов на брокерских и других счетах. Данный вид услуги на входил в деятельность компании по ОКВЭД. Согласно видам деятельности по ОКВЭД (66.19.4) компания занималась только предоставлением консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Согласно ОКВЭД (66.19) «Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, по страхованию и пенсионному обеспечению» компания предоставляла услуги страхования, но посредством размещения средств в зарубежных страховых компаниях, получая процент за привлечение клиентов.
На данный момент Тараповский А.П, выехал на Кипр, где проживает со своей супругой. Тараповский А. и его супруга прошли в России процедуру банкротства с компанией Райффайзен банк (https://bankrot.fedresurs.ru/PrivatePersonCard.aspx?ID=41E101E653706BD9CE24E4E51FBFF4F9&attempt=2). Документы о завершении банкротства находятся в свободном доступе. Компания AFG (ООО “Финплан”) была создана Тараповским А. для работы, основываясь на доверии клиентов и введении их в заблуждение. Основа работы компании – зарабатывание на комиссиях с клиентов в зарубежных фирмах без заключения договоров. Компания вкладывалась в сомнительные предприятия за рубежом и исправно получала свой процент, не смотря на потери денег клиентов. При этом, никакой юридической ответственности она не несла.
Бывшие «сотрудники» (Согонов И. И Шильников Е.) компании AFG организовали в Москве новую фирму (https://upsidelab.global) и продолжают работать.
В настоящее время поступают предупреждения-угрозы со стороны сотрудников компании.

Есть что сказать? Тогда напишите свой отзыв (это делается очень быстро и можно анонимно) или оставьте комментарий к этому отзыву. Ваш опыт может оказаться очень важным для остальных, поэтому не забудьте оценить достоверность отзыва нажав кнопку чуть ниже.

  Подписаться  
Уведомление о